2637 慧洋-KY
資料來源:公開資訊觀測站 2024-04-12 17:26:06本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:113/04/12 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1 (集思台大會議中心-亞歷山大廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2023年度營業狀況報告 (2)2023年度財務狀況報告 (3)審計委員會查核2023年度決算表冊報告 (4)2023年度董事酬勞分派情形報告 (5)修訂董事會議事規範 6.召集事由二、承認事項: (1)提請承認2023年度決算表冊案 (2)提請承認2023年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (1)第七屆董事及獨立董事改選案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:電子投票期間:113/05/01-113/05/28 |